证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                 公告编号：2020-097

                            渤海租赁股份有限公司
                   2020 年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2020 年 10
月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 29 日在北京海航大厦
20 层会议室以现场结合通讯方式召开 2020 年第三次临时董事会。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。董事李铁民先生、刘文吉先生、独立董事赵慧军女士、庄
起善先生、马春华先生共 5 人以通讯表决方式出席本次会议。

     本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马
丽女士、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1.审议并通过《2020 年第三季度报告》

     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

     公司《2020 年第三季度报告》全文及正文详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     2.审议并通过《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

     根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目
前的资产状况，基于谨慎性原则，2020 年 7-9 月公司及下属全资、控股子公司
对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计 426,984 千元，
转回以前期间计提减值准备合计 65,059 千元，合计发生减值损失 361,925 千元。

     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备
的公告》。
       公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2020 年第三次临
时董事会相关议案的独立意见》。

       3.审议并通过《关于受让天津银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议
案》

       表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。因交易对方受公司
控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事金川先生、马伟华先生、卓逸
群先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让天津银行股份有限公司部分股权
暨关联交易的公告》。

       公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
2020 年第三次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2020 年
第三次临时董事会相关议案的独立意见》。

       三、备查文件

       1.渤海租赁股份有限公司 2020 年第三次临时董事会决议；

       2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2020 年第三次临时董事会相关议案
的事前认可意见；

       3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2020 年第三次临时董事会相关议案
的独立意见。

       特此公告。




                                              渤海租赁股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日