证券代码：000415                 证券简称：渤海租赁                 公告编号：2021-007

                            渤海租赁股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示

     1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     ㈠会议召开情况

     1.召开时间：

     ⑴现场会议时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）下午 14:30；

     ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 1 月

22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

     2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北

路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

     3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

     4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

     5.会议主持人：董事王景然先生。

     本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2021 年 1 月 7

日、2021 年 1 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

     ㈡出席会议股东情况：

     1.股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 3,123,396,168 股，占上市公
司总股份的 50.5034％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,833,765,225 股，占上市公司

总股份的 45.8203％。

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 289,630,943 股，占上市公司总股份

的 4.6832％。

    2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 290,396,743 股，占上市公司

总股份的 4.6955％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 765,800 股，占上市公司总股份

的 0.0124％。

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 289,630,943 股，占上市公司总股份

的 4.6832％。

    3.其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，因新冠疫

情防控原因，部分人员以视频方式参加本次会议，北京德和衡（乌鲁木齐）律师

事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表

决结果如下：

    ㈠审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》

    1.总表决情况：

    同意 3,122,287,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；反对

895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 213,300 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。

    2.中小股东总表决情况：

    同意 289,288,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6182％；反对
895,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3083％；弃权 213,300 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0735％。

    议案表决结果：审议通过。

    ㈡审议《关于聘请公司 2020 年度内控审计机构的议案》

    1.总表决情况：

    同意 3,122,500,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对

895,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2.中小股东总表决情况：

    同意 289,501,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6917％；反对

895,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3083％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案表决结果：审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    ㈠律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；

    ㈡律师姓名：张新强、聂晓江；

    ㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开

程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    ㈠渤海租赁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    ㈡法律意见书。

    特此公告。




                                              渤海租赁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 22 日