证券代码：000417         证券简称：合肥百货          公告编号：2012—025


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
           第六届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于 2012 年

11 月 7 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资运营芜湖时代

广场项目的议案》。

     芜湖时代广场项目位于芜湖市弋江区核心地段九华南路与大工山路交口，

地理位置优越，周边目标消费群体密集，属于稀缺商业地段。项目规划总建筑面

积 16 万平米，现处于起建阶段，公司拟租赁其中 3 至 6 号楼集中商业负 1 至 4

层总套内约 4 万平米商业物业（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准），

投资设立芜湖百大购物中心。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资

1000 万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。具体内容

详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司投资运

营蚌埠宝龙城市广场项目的议案》。

     蚌埠宝龙城市广场项目位于蚌埠市延安路与兴业路交口，地理位置优越，

周边高端消费群体密集。该项目现已基本建成，是集大型零售主力店、餐饮、娱

乐等为一体的大型商业综合体。公司拟由全资子公司合肥百货大楼集团蚌埠百大

购物中心有限责任公司（简称“蚌埠百大购物中心”）租赁广场 A 区集中商业 1

                                    1
至 4 层约 2.8 万平米商业物业（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准），

投资设立社区购物中心。为有效降低投资风险，加强投资管控，蚌埠百大购物中

心拟投资设立分公司，具体负责本项目的运营和发展。具体内容详见与本公告同

日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司全资子公司对外投资公告》。




    以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                              二〇一二年十一月八日




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