证券代码：000417           证券简称：合肥百货           公告编号：2012—028


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
           第六届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于 2012 年

12 月 25 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有

限公司内部控制管理办法》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有

限公司内部控制评价办法》。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有

限公司董事会审计委员会实施细则》。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有

限公司重大投资管理制度》。

    五、11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有限

公司关联交易管理制度》。

    以上制度文件具体内容详见与本决议同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。



    以上决议，特此公告。



                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                二〇一二年十二月二十六日



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