证券代码： 000417         证券简称：合肥百货          公告编号：2013-01



       合肥百货大楼集团股份有限公司澄清公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、传闻情况

    2013 年 1 月 10 日，上海证券报刊登署名高山的题为《董事会逾期半年不换

届 合肥百货或藏易主玄机》的文章，涉及合肥百货大楼集团股份有限公司（简

称“公司”或“本公司” ）的传闻主要有：

    传闻 1：公司董事会逾期超过半年尚未换届；

    传闻 2：公司实际控制人合肥市国资委通过转让公司国有股权招商引资一事

有较大进展。

    二、澄清说明

    经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：

    1、传闻 1 属实。

    公司第六届董事会于 2012 年 5 月任期届满，由于公司控股股东及实际控制

人尚未履行完毕新一届董事会董事候选人提名程序，因而本公司董事会换届工作

暂未完成。

    目前，公司董事会和全体董事均能规范履行工作职责，能够保证公司正常运

转。公司将在控股股东及实际控制人完成提名程序后，开展董事会换届选举工作。

在新一届董事会产生前，现任董事继续履行工作职责。

    2、传闻 2 不属实。

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    经公司董事会向控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司征询，并由

控股股东内部核查、进一步向实际控制人合肥市国资委征询，本公司实际控制人

以及控股股东目前均不存在任何有关转让合肥百货国有股权的意向。同时，本公

司实际控制人以及控股股东承诺未来 3 个月内也不会筹划合肥百货国有股权转

让事项。

     三、必要的提示

    1、经初步测算，预计公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润较上

年同期下降约 20%，主要原因系上年同期，公司及子公司完成转让所持合肥拓基

房地产开发有限责任公司 19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司 55%股权以及

铜陵拓基房地产开发有限责任公司 10%股权，增加当期投资净收益约 1.34 亿元，

致使 2012 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。以上测算数

据未经审计，具体财务数据将在公司 2012 年度报告中详细披露。

    2、公司董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的

原则。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒

体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。




    特此公告。




                                   合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                             2013 年 1 月 11 日

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