证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2013—02



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2013 年 2 月

18 日在公司会议室召开。本次董事会通知于 2013 年 2 月 8 日以书面或邮件形式

送达各位董事，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事赵文武先生、独立董

事蔡文浩先生因公务原因未能出席本次董事会，分别授权董事戴登安先生、独立

董事雷达先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名公司第七届董

事会董事（不含独立董事）候选人的议案》。

    公司第六届董事会任期届满，提请股东大会选举第七届董事会成员。第七届

董事会成员 11 人，其中董事（不含独立董事）7 人，候选人分别为：郑晓燕、

戴登安、王友斌、刘浩、李承波、黄跃明、陈锐 （董事候选人简历见附件）。

    独立董事发表了关于第七届董事会董事候选人的独立意见，认为董事候选人

符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请股东大会审议。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准，表决方式采用累积投票制。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名公司第七届董

事会独立董事候选人的议案》。



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    公司第六届董事会任期届满，提请股东大会选举第七届董事会成员。第七届

董事会成员 11 人，其中独立董事 4 人，候选人分别为：雷达、陈国欣、李明发、

邹吉昌（独立董事候选人简历见附件）。

    独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选

人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无

异议后方可提交股东大会审批。

    独立董事发表了关于第七届董事会独立董事候选人的独立意见，认为独立董

事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请股东大会审议。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准，表决方式采用累积投票制。


    公司副董事长刘卡佳女士因年龄原因，董事赵文武先生、董事王昌旭先生、

董事程儒林先生、独立董事蔡文浩先生因工作原因，均将不再继续提名担任公司

第七届董事会董事及独立董事。以上各位董事、独立董事任职期间勤勉尽责、恪

尽职守，为公司战略规划、治理建设、经营管理、改革发展以及规范运作等方面

作出了重大贡献，体现出卓越的职业品德和专业水平，在此公司董事会向刘卡佳

女士、赵文武先生、王昌旭先生、程儒林先生、蔡文浩先生致以崇高敬意和衷心

感谢！

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第七届董事会独立

董事津贴标准的议案》。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规

定，结合公司实际情况，经董事会研究，建议给予第七届董事会独立董事津贴每

人每月 7500 元(含税)。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其

他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

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    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2013 年第一次

临时股东大会通知的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召

开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。




    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                    2013 年 2 月 19 日




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    附件：董事、独立董事候选人简历

       董事候选人简历
    郑晓燕，女，54 岁，EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、
总经理、党委书记，第三、四届董事会董事长、总经理、党委书记，第五届董事
会董事长、党委书记。现任本公司董事长、总经理（代）、党委书记，第十一届
全国人大代表，安徽省第九次党代会代表，合肥市第十次党代会代表、委员，中
国百货商业协会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省零售商业协会会长，
安徽省女企业家协会会长、安徽省企业家联合会副会长、安徽省贸促会副会长、
安徽省国际商会副会长。郑晓燕女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人没有关联关系，目前直接持有公司股份 33,833 股，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    戴登安，男，39 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历
任公司财务部部长、董事、副总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公
司董事长。现任本公司董事、董事会秘书、总会计师、财务负责人。戴登安先生
与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    王友斌，男，57 岁，大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，
家电经营分公司总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥
百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长，合百集团黄山百大商
厦有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。王友斌先生与持有
本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，目前直接持有公司
股份 11,678 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
    刘 浩，男，41 岁，硕士研究生，EMBA,党员，高级工程师。历任合肥市热
力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事
长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发
市场股份有限公司总经理。现任本公司副总经理、党委委员。刘浩先生与持有本

                                     4
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    李承波，男，45 岁，大专文化，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处
长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，
安徽百大中央购物中心有限公司总经理、执行董事，六安百大购物中心有限责任
公司副董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团商业
大厦有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。李承波先生与持有本公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    黄跃明，男，49 岁，本科，党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科
长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，
合肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）
有限公司监事会主席。黄跃明先生除担任控股股东合肥市建设投资控股（集团）
有限公司监事会主席职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
    陈 锐，男，35 岁，硕士，党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限
公司总裁办秘书、副主任、主任，合肥永信信息产业股份有限公司董事，振业（合
肥）股份有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司副总经理，合肥兴泰小
额贷款有限公司总经理。陈锐先生除担任第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司
控股子公司上述职务之外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。

    独立董事候选人简历
    雷   达，男   50 岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国
际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现为中国人民大学国际经济系教授、

                                    5
博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，中国
社科院世界经济与政治研究所、中国社科院亚太研究所学术委员，本公司独立董
事。雷达先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形。
    陈国欣，男     57 岁   经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计
学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，
南开大学资产评估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系
兼职教授，天津市政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司、本公司
独立董事。陈国欣先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有
关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
    李明发，男     50 岁   法学博士，中共党员，教授。曾获霍英东教育基金会
高等学校青年教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长，
现为安徽大学研究生院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府
法制办立法咨询员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法
专家库专家，安徽水利开发股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、安
徽安凯汽车股份有限公司、本公司独立董事。李明发先生与持有本公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    邹吉昌，男   61 岁 刑法学硕士，中共党员，一级高级法官。历任合肥市中
级人民法院庭长、副院长、党组副书记、院长、党组书记，中共合肥市委政法委
副书记，合肥市人大常委会副主任、党组副书记，现已退休。邹吉昌先生与持有
本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


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