证券代码：000417         证券简称：合肥百货       公告编号：2013—04



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
          关于召开2013年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召集人：公司董事会
    2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六
届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3.会议召开日期和时间：2013 年 3 月 19 日上午 9:00
    4.会议召开方式：现场投票方式
    5.出席对象
   （1）截至 2013 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。
    6.会议地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层


    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规

                                  1
范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。
    本次股东大会将审议以下议案：

    1.关于选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案；
    1.1 选举郑晓燕女士为董事
    1.2 选举戴登安先生为董事

    1.3 选举王友斌先生为董事
    1.4 选举刘浩先生为董事
    1.5 选举李承波先生为董事

    1.6 选举黄跃明先生为董事
    1.7 选举陈锐先生为董事
    2.关于选举第七届董事会独立董事的议案；
    2.1 选举雷达先生为独立董事
    2.2 选举陈国欣先生为独立董事
    2.3 选举李明发先生为独立董事
    2.4 选举邹吉昌先生为独立董事
    3.关于选举第七届监事会监事（不含职工监事）的议案；
    3.1 选举陈明辉先生为监事
    3.2 选举朱礼品先生为监事
    4.关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案。
    本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与
非独立董事分开进行表决；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案
无异议后方可提交股东大会审批。

    上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第

二十次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 19 日《中国证券报》、


                                2
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、会议登记方法

    1.登记方式：

   （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股

凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的授权委托书（见附件）和持股凭证。

   （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

   2.登记时间：2013 年 3 月 15 日、3 月 18 日（上午 8：30—12：

00，下午 2：00—5：00）

    3.登记地点：合肥市长江西路 689 号金座 A2405



    四、其他

    1.会议联系方式

    通讯地址：合肥市长江西路 689 号金座 A2405

    邮编：230022

    联系人：刘速超、杨志春

    联系电话：（0551）65771035 、65771037

    传真：（0551）65771005

                              3
五、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。




                     合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                             二〇一三年二月十九日




                         4
附件：

                               授权委托书
      兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集

团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使

表决权。
序
                    议案                  表决情况             备注
号
       关于选举第七届董事会董事（不含
 1                                            本议案采用累积投票制
       独立董事）的议案
1.1    选举郑晓燕女士为董事

1.2    选举戴登安先生为董事
                                                        请填写票数（如直接打
1.3    选举王友斌先生为董事                             “√”，代表将拥有的
                                                        投票权均分给打“√”
1.4    选举刘   浩先生为董事
                                                        的候选人）；股东投票
1.5    选举李承波先生为董事                             权总数=股东所持有表
                                                           决权股份总数*7
1.6    选举黄跃明先生为董事

1.7    选举陈   锐先生为董事

       关于选举第七届董事会独立董事
 2                                            本议案采用累积投票制
       的议案

2.1    选举雷   达先生为独立董事                        请填写票数（如直接打
                                                        “√”，代表将拥有的
2.2    选举陈国欣先生为独立董事                         投票权均分给打“√”
                                                        的候选人）；股东投票
2.3    选举李明发先生为独立董事
                                                        权总数=股东所持有表
                                                          决权股份总数*4
2.4    选举邹吉昌先生为独立董事

       关于选举公司第七届监事会监事
 3                                            本议案采用累积投票制
       （不含职工监事）的议案
                                                        请填写票数（如直接打
3.1    选举陈明辉先生为监事                             “√”，代表将拥有的
                                                        投票权均分给打“√”
                                                        的候选人）；股东投票
3.2    选举朱礼品先生为监事                             权总数=股东所持有表
                                                          决权股份总数*2


                                    5
序
                    议案                赞成    反对     弃权       备注
号
                                                                请根据表决
      关于第七届董事会独立董事津贴
4                                                               意向在左侧
      标准的议案
                                                                选项打“√”

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     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




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