合肥百货：第七届董事会第一次会议决议公告2013-03-19
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号： 2013-08
合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 3 月 19 日在
公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第七届董事会董事
长、副董事长的议案》。
选举郑晓燕女士为公司第七届董事会董事长，刘浩先生、戴登安先生为第七届董
事会副董事长（简历见附件 1），任期与第七届董事会任期一致。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第七届董事会专业委员会
组成人员的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，
公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，
各专业委员会组成人员（简历见附件 2）如下：
1、郑晓燕女士、邹吉昌先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、陈锐先生为
公司第七届董事会战略委员会成员，郑晓燕女士为召集人。
2、 李明发先生、雷达先生、王友斌先生为公司第七届董事会提名委员会成员，李
明发先生为召集人。
3、陈国欣先生、李明发先生、黄跃明先生为公司第七届董事会审计委员会成员，
陈国欣先生为召集人。
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4、雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成
员，雷达先生为召集人。
以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、副总经
理、总会计师的议案》。
聘任刘浩先生担任公司总经理，王友斌先生、李承波先生、武义平先生、张俊峰
女士、李义明先生、张同祥先生担任公司副总经理，戴登安先生担任公司总会计师
（简历见附件 3），上述人员任期与第七届董事会任期一致。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证
券事务代表的议案》。
聘任戴登安先生 担任董事会秘书，聘任刘速超先生担任证券事务代表（简历见附
件 4），任期与第七届董事会任期一致。
公司独立董事对以上选举董事长和副董事长、董事会专业委员会组成人员，以及
聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为上述人员符合任职资格、选举和聘任程序
合法有效，同意选举和聘任结果。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十日
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附件 1：董事长、副董事长简历
郑晓燕，女，54 岁，EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、总
经理、党委书记，第三、四届董事会董事长、总经理、党委书记，第五届董事会董事
长、党委书记，第六届董事会董事长、总经理（代）、党委书记。现任本公司董事
长、党委书记，第十二届全国人大代表，安徽省第九次党代会代表，合肥市第十次党
代会代表、委员，中国百货商业协会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省零售
商业协会会长，安徽省女企业家协会会长、安徽省企业家联合会副会长、安徽省贸促
会副会长、安徽省国际商会副会长。郑晓燕女士与持有本公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人没有关联关系，目前直接持有公司股份 33,833 股，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
刘浩，男，41 岁，硕士研究生，EMBA,党员，高级工程师。历任合肥市热力公司
总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热
电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司副总经理、党委委员，合肥周谷
堆农产品批发市场股份有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理、党委副书
记。刘浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
戴登安，男，39 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司
财务部部长、董事、副总会计师、总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公
司董事长。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人。戴登安先生
与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股
份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
附件 2：董事会专业委员会成员简历
郑晓燕、刘浩、戴登安，简历见附件 1。
雷 达，男 50 岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济
系副主任、主任、经济学院副院长。现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导
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师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，中国社科院世界经
济与政治研究所、中国社科院亚太研究所学术委员，本公司独立董事。雷达先生与持
有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈国欣，男 57 岁 经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和
南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资
产评估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市
政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司、本公司独立董事。陈国欣先生
与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股
份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李明发，男 50 岁 法学博士，中共党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学
校青年教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长，现为安徽大
学研究生院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立法咨询
员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家，安徽水
利开发股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公
司、本公司独立董事。李明发先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。
邹吉昌，男 61 岁 刑法学硕士，中共党员，一级高级法官。历任合肥市中级人民
法院庭长、副院长、党组副书记、院长、党组书记，中共合肥市委政法委副书记，合
肥市人大常委会副主任、党组副书记。现任本公司独立董事。邹吉昌先生与持有本公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王友斌，男，57 岁，大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经
营分公司总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集
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团铜陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事
长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。王友斌先生与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人没有关联关系，目前直接持有公司股份 11,678 股，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李承波，男，45 岁，大专文化，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党
委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中
央购物中心有限公司总经理、执行董事，六安百大购物中心有限责任公司副董事长，
巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董
事长。现任本公司董事、副总经理。李承波先生与持有本公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
黄跃明，男，49 岁，本科，党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科长，合
肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，合肥市国
有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监
事会主席，本公司董事。黄跃明先生除担任控股股东合肥市建设投资控股（集团）有
限公司监事会主席职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。
陈 锐，男，35 岁，硕士，党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限公司总
裁办秘书、副主任、主任，合肥永信信息产业股份有限公司董事，振业（合肥）股份
有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司副总经理，合肥兴泰小额贷款有限公
司总经理，本公司董事。陈锐先生除担任第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司控股
子公司上述职务之外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有
关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形。
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附件 3：高级管理人员简历
刘浩、王友斌、李承波，简历见附件 1、2。
武义平，男，53 岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总
经理助理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁，合肥鼓楼商
厦有限责任公司董事长，合肥鼓楼高新商厦有限责任公司董事长。现任本公司副总经
理、党委委员。武义平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有
关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形。
张俊峰，女，53 岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、副
总经理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司采配总监、副总裁、总经理，公司总
经理助理。现任本公司副总经理。张俊峰女士与持有本公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
李义明，男，42 岁，硕士研究生，党员，工程师。历任合肥市污水处理管理处总
工办办事员、基建科长，合肥市政府办公厅四室副主任，合肥供水集团有限公司总经
理助理、副总经理、党委委员，合肥汽车客运总公司副总经理、党委委员，合肥汽车
客运有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。李义明先生与持有本公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张同祥，男，38 岁，本科，党员，高级经济师。历任公司采购三部、四部经理、
采购中心总经理助理、营销中心总经理助理、公司总经理助理、营运总监，合肥百货
大楼常务副总，安徽百大乐普生商厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百
货大楼有限责任公司总经理、董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任
执行董事，淮南百大商厦有限公司董事长。现任本公司副总经理。张同祥先生与持有
本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没
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有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
附件 4：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式
戴登安，男，39 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司
财务部部长、董事、副总会计师、总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公
司董事长。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人。2009 年 1 月
取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。戴登安先生与持有本公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
联系方式
地址合肥市长江西路 689 号金座 A25 层
邮编：230088
电话：0551-65771035 传真：0551-65771005
邮箱：daidengan@163.com
刘速超，男，28 岁 本科，党员，中级经济师，具有中国证券业从业资格。历任公
司证券发展部办事员、部长助理。现任公司证券发展部副部长、证券事务代表。2011
年 4 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。刘速超先生与持有
本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
联系方式
地址：合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室
邮编：230088
电话：0551-65771035 传真：0551-65771005
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