合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
         关于 2012 年度内部控制自我评价报告的意见


    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《关于做

好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，2012 年度公司继续

深化内部控制建设工作，规范运作和风险管控水平持续提升。公司内部控制组织

机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系

完备有效，能够保证内部控制重点活动严格遵循内部控制制度规范要求，内部控

制设计和运行完整、有效。

    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，内部控制自我评价报告全面、

真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件

要求。




                                   合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                          二○一三年四月十日