证券代码：000417           证券简称：合肥百货           公告编号：2013—13



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                 关于召开2012年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召集人：公司董事会

    2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第

二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    3.会议召开日期和时间：2013 年 5 月 10 日上午 9:00

    4.会议召开方式：现场投票方式

    5.出席对象

   （1）截至 2013 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

    6.会议地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层



    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

                                    1
《公司章程》的规定，议案具体明确。

    本次股东大会将审议以下议案：

    1. 2012 年度董事会工作报告；

    2. 2012 年度监事会工作报告；

    3. 公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案；

    4. 2012 年年度报告及年度报告摘要；

    5. 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

    6. 关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付 2012 年度报酬的议案；

    7. 关于子公司合家福超市增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案；

    8. 关于修改公司章程的议案。



    上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2013

年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



       三、会议登记方法

    1.登记方式：

   （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭

证。

   （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2.登记时间：2013 年 5 月 8 日、5 月 9 日（上午 8：30—12：00，下午 2：

00—5：00）

                                     2
3.登记地点：合肥市长江西路 689 号金座 A2405



四、其他

1.会议联系方式

通讯地址：合肥市长江西路 689 号金座 A2405

邮编：230022

联系人：刘速超、杨志春

联系电话：（0551）65771035 65771037

传真：（0551）65771005

2.本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。



五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。




                           合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                      2013 年 4 月 12 日




                               3
附件：

                                 授权委托书


     兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集

团股份有限公司 2012 年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
序                                                                     表决意向
                               议案
号                                                              赞成     反对     弃权

 1   2012 年度董事会工作报告

 2   2012 年度监事会工作报告

 3   公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案

 4   2012 年年度报告及年度报告摘要

 5   关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

     关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付 2012 年度报酬的
 6
     议案
 7   关于子公司合家福超市增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案

 8   关于修改公司章程的议案

     委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

     本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

     委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

     委托人身份证号码：

     委托人股东账号：

     委托人持股数额：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：

     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）


                                        4