证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2013-12


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 4 月 10

日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年度监事会工作报告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年度利润分配预案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年度报告及年度报告

摘要》。

    根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2012 年度报告的内容和

审议程序进行了全面审核，意见如下：

    1.公司 2012 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各

项规定，所包含的信息客观真实反映了公司 2012 年度财务状况和经营成果。

    2.公司 2012 年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

    3.参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者

利益的行为发生。

    4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年度内部控制自我评

价报告》。
    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，内部控制自我评价报告全面、

真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件

要求。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2012 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金没有违反募集资金投资

计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目正常实

施，有利于降低运营成本，符合公司和全体股东利益，同意公司将节余募集资金

（含实施之日前产生的全部利息）永久补充流动资金。

    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司合家福超市增

资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》。

    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。



    以上议案一、二、三、六、七、八尚需公司 2012 年度股东大会批准。



    以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                               2013 年 4 月 12 日