合肥百货：2012年度股东大会决议公告2013-05-10
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013—19
合肥百货大楼集团股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：2013 年 5 月 10 日上午 9:00
2.召开地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长郑晓燕女士
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的说明。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 288,348,153
股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.97％。
二、提案审议情况
（一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。
（二）本次会议逐项审议形成以下决议：
1.2012 年度董事会工作报告
1
①总的表决情况：同意 288,348,153 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.2012 年度监事会工作报告
①总的表决情况：同意 288,348,153 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.2012 年度利润分配预案
本年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为
基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计需派发红利 77,988,420 元，结
余的 354,400,662.59 元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
①总的表决情况：同意 288,348,153 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.2012 年年度报告及年度报告摘要
①总的表决情况：同意 288,348,153 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5．关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
①总的表决情况：同意 288,348,153 股，占出席会议所有股东所持表决权
2
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6. 关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付 2012 年度报酬的议案
①总的表决情况：同意 288,348,153 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7. 关于子公司合家福超市增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案
①总的表决情况：同意 288,348,153 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.关于修改公司章程的议案
①总的表决情况：同意 286,309,768 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.29%；反对 2,038,385 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.71％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：蒋敏、陈磊
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
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四、备查文件
1.2012 年度股东大会决议；
2.法律意见书。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月十一日
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