证券代码：000417             证券简称：合肥百货           公告编号：2013-24


                    合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2013 年 8 月 8 日在

公司会议室召开。本次董事会通知于 2013 年 7 月 28 日以书面和邮件形式送达各位

董事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2013 年半年度报告及其

摘要》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2013 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会关

于 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司投资运营六安恒

生阳光城商业广场项目的议案》。

    六安恒生阳光城项目位于六安市政务新区佛子岭路与解放路交口西南角，该项

目系六安新银华置业发展有限公司投资开发，规划总面积 53 万平米，其中商业 5.9

万平米，是集住宅、商业、办公于一体的商住综合项目，现处规划建设阶段，预计

2015 年上半年建成。2013 年 8 月 8 日，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有

限公司与六安新银华置业发展有限公司签订《六安恒生阳光城商业广场项目预约购

买协议书》，约定以 4200 元/平米、总价约 8115.24 万元购买该项目集中商业地上 1-3

                                      1
层约 19322 平米商业房产（最终以第三方机构测绘面积为准），投资建设六安百大合

家福购物广场。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公

司购买资产公告》。



    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2013 年 8 月 10 日




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