证券代码：000417        证券简称：合肥百货          公告编号：2013-25


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2013 年 8 月 8

日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2013 年半年度报告

及其摘要》。

    根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2013 年半年度报告的内

容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

    1.公司 2013 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所

的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司 2013 年半年度财务状况和经营

成果。

    2.公司 2013 年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

    3.参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益

的行为发生。

    4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2013 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。




    以上决议，特此公告。




                                   合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                            2013 年 8 月 10 日