证券代码：000417             证券简称：合肥百货        公告编号：2013-29


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
            第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2013 年 9

月 9 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会议

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于解除肥东百大购物

中心项目租赁协议的议案》。

    2012 年 7 月 31 日，本公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有

限公司（合称“租赁方”）签订《房屋租赁协议》，拟租赁其联合开发的肥东星光

国际广场项目 1-5 层约 4 万平米商业用房，投资设立肥东百大购物中心（具体内

容详见本公司于 2012 年 8 月 2 日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外

投资公告》，公告编号：2012-22 号）。截至目前，本公司根据协议约定已支付项

目保证金 500 万元，没有发生其他装修、设备、租金等实际投入。

    后期由于该项目房屋租赁权存在争议且不满足协议约定的交房条件，导致该

项目房产一直未能按照协议交付。鉴于当前该租赁房产的主要部分被法院裁定在

生效法律文书执行前禁止交付给本公司使用（包括装饰装潢），租赁房产交付时

间已经无法预期，租赁协议目的已经无法实现，因此，经双方协商一致，本公司

与租赁方于 2013 年 9 月 9 日签订《<房屋租赁协议>解除协议书》,同意自协议签

署日解除双方于 2012 年 7 月 31 日签订的《房屋租赁协议》；租赁方于协议签署

之日起 20 日内返还本公司已付保证金 500 万元，每逾期一日，租赁方应向本公

司承担违约金 1 万元。

                                      1
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资运营合肥滨湖

世纪金源购物中心项目的议案》。

    合肥滨湖世纪金源购物中心位于合肥市徽州大道与紫云路交口东北角，商业

总建筑面积 40 多万平米，包含大型百货、超市、家居、影院、餐饮、星级酒店

等业态。公司拟租赁购物中心 A 座地上 1-3 层约 43668 平米商业物业，投资设立

百大购物中心滨湖金源店。租赁期内总投资额约 52400 万元，租赁期限 20 年，

包括租金（含物业管理费）总额约 52100 万元，以及为使租赁房屋达到开业状态

而进行经营设备等投入约 300 万元。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司

拟投资 1000 万元注册成立全资子公司或设立分公司，具体负责本项目的运营和

发展。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投

资公告》。



     以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                 2013 年 9 月 10 日




                                    2