证券代码：000417            证券简称：合肥百货             公告编号：2014-01


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
            第七届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于 2014 年 2

月 10 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会

议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过《关于投资运营蚌埠百大购物中心二期项目的议案》。

    公司拟由全资子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司投资建设蚌埠百大购

物中心二期项目，对蚌埠百大合家福超市中心店进行规划重建，并与现有购物中

心实现整合贯通，进一步增强购物中心规模和竞争优势。二期项目占地 2896.3

平米，规划建筑面积 32292 平米，总投资额约 13415 万元。具体内容详见与本公

告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。




     以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2014 年 2 月 11 日




                                     1