证券代码：000417           证券简称：合肥百货         公告编号：2014—03


                  合肥百货大楼集团股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于 2014 年 2 月 19 日收到独立董事邹吉昌先生递交的书面辞

呈，邹吉昌先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委

员会委员职务。邹吉昌先生辞职后将不在公司内担任任何职务。

    由于邹吉昌先生辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成

员人数的三分之一，根据有关规定，邹吉昌先生的辞呈将自股东大会补选新任独

立董事后生效。在此期间，邹吉昌先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定

继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

    公司董事会对邹吉昌先生担任独立董事期间，为公司做出的贡献表示衷心感

谢！

    以上事项，特此公告。




                                    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                2014 年 2 月 21 日




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