证券代码：000417             证券简称：合肥百货           公告编号：2014—05


                    合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 8 日在

公司会议室召开。本次董事会通知于 2014 年 3 月 28 日以书面和邮件形式送达各位

董事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度总经理工作报告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度董事会工作报告》。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度利润分配预案》。

    经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 238,949,006.05

元,根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 71,684,701.81

元,加上期初未分配利润 432,389,082.59 元，减去公司实施 2012 年度利润分配方案

分配现金股利 77,988,420.00 元，可供股东分配利润为 521,664,966.83 元。

    本年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，

每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计需派发红利 140,379,156.00 元，结余的

381,285,810.83 元未分配利润转至以后年度分配。

    本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度报告及年度报告摘

要》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度


                                      1
报告全文》、《合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度报告摘要》。

    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度

内部控制评价报告》。

    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2013 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会关

于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计

机构及支付 2013 年度报酬的议案》。

    拟继续聘任大华会计师事务所担任公司 2014 年度财务和内控审计机构，聘期一

年，到期可以续聘。2014 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

    本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2013 年度财务报表

审计费用 72 万元、内部控制审计费用 18 万元。

    八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名独立董事候选人的

议案》。
    鉴于独立董事邹吉昌先生已向董事会申请辞去独立董事职务，董事会现提名刘
京建先生为独立董事候选人。简历：
    刘京建，男，60 岁，本科，中共党员，研究员，具有上市公司独立董事资格证
书。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，
中国人民大学深圳仁达信息公司总经理，中国人民大学培训学院书记、副院长，现
已退休。刘京建先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联
关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形。

                                      2
    独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人

声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后

方可提交股东大会审批。

    独立董事发表了关于提名独立董事候选人的独立意见，认为独立董事候选人符

合任职资格，提名程序合法有效，同意提名刘京建先生为公司独立董事候选人，并

经深圳证券交易所备案无异议后提交公司 2013 年度股东大会选举。

    九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资参股合肥市兴泰小

额贷款有限公司的议案》，关联董事陈锐先生回避表决。

    本公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司分别出资 2032 万元，合

计出资 4064 万元参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资扩股，合计占增资后注册资

本的 20%。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外

投资暨关联交易公告》。

    十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于合肥周谷堆置业有限公

司为周谷堆大兴农批市场配套商铺的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

    公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司

——合肥周谷堆置业有限公司，为购买周谷堆大兴农批市场配套商铺的全部合格按

揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 2.5 亿元的阶段性连带责任

保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办

妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建

成销售完毕。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保

公告》。

    十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2013 年度股东大

会的通知》。


                                     3
    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开

2013 年度股东大会的通知》。




    以上议案二、三、四、七、八尚需提交公司 2013 年度股东大会批准。




    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                 2014 年 4 月 10 日




                                    4