证券代码：000417             证券简称：合肥百货         公告编号：2014—09



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                 关于召开2013年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召集人：公司董事会

    2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第

六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    3.会议召开日期和时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:00

    4.会议召开方式：现场投票方式

    5.出席对象

   （1）截至 2014 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

    6.会议地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层



    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

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《公司章程》的规定，议案具体明确。

    本次股东大会将审议以下议案：

    1.2013 年度董事会工作报告；

    2.2013 年度监事会工作报告；

    3.2013 年度利润分配预案；

    4.2013 年年度报告及年度报告摘要；

    5.关于续聘公司 2014 年度审计机构及支付 2013 年度报酬的议案；

    6.关于选举独立董事的议案。

    上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2014

年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立

董事）述职。



       三、会议登记方法

    1.登记方式：

   （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭

证。

   （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2.登记时间：2014 年 5 月 14 日、5 月 15 日（上午 8：30—12：00，下午 2：



                                     2
00—5：00）

    3.登记地点：合肥市长江西路 689 号金座 A2405



    四、其他

   1.会议联系方式

   通讯地址：合肥市长江西路 689 号金座 A2405

    邮编：230088

    联系人：刘速超、杨志春

    联系电话：（0551）65771035 65771037

   传真：（0551）65771005

   2.本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。



    五、备查文件

   公司第七届董事会第六次会议决议。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                               2014 年 4 月 10 日




                                   3
附件：

                                 授权委托书


     兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集

团股份有限公司 2013 年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
序                                                                     表决意向
                               议案
号                                                              赞成    反对      弃权

 1   2013 年度董事会工作报告

 2   2013 年度监事会工作报告

 3   公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案

 4   2013 年年度报告及年度报告摘要

 5   关于续聘公司 2014 年度审计机构及支付 2013 年度报酬的议案

 6   关于选举独立董事的议案

     委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

     本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

     委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

     委托人身份证号码：

     委托人股东账号：

     委托人持股数额：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：

     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




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