证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2014-08


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2014 年 4 月 10

日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度监事会工作报告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度利润分配预案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度报告及年度报告

摘要》。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司

2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度内部控制评价报

告》。

    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷， 2013 年度内部控制评价报告

全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充

分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2013 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资参股合肥市兴泰
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小额贷款有限公司的议案》。

    监事会认为：公司及子公司投资参股合肥市兴泰小额贷款有限公司构成的关

联交易，决策程序规范，交易价格公平，有利于公司拓宽投资渠道，提升经营质

量，不存在损害公司以及非关联股东利益的情形。

    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于合肥周谷堆置业有限

公司为周谷堆大兴农批市场配套商铺的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议

案》。



    以上议案一、二、三尚需公司 2013 年度股东大会批准。



    以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                               2014 年 4 月 10 日




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