证券代码：000417        证券简称：合肥百货          公告编号：2014-24


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2014 年 8 月 5

日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年半年度报告

及其摘要》。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司

2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议

案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司股东大会

议事规则>议案》。

    以上议案二、三尚需公司 2014 年第一次临时股东大会批准。

    以上决议，特此公告。

                                    合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                              2014 年 8 月 7 日