证券代码：000417               证券简称：合肥百货            公告编号：2014-33


                     合肥百货大楼集团股份有限公司
                    第七届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 10 月 21 日

在公司会议室召开。本次董事会通知于 2014 年 10 月 10 日以书面和邮件形式送达各

位董事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

       一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年第三季度报告》。

       二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七届董事会专业

委员会成员的议案》。

    鉴于公司部分董事成员发生变化，现对公司第七届董事会专业委员会组成人员

进行相应调整。

    战略委员会：郑晓燕女士、刘京建先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、

陈锐先生，其中，郑晓燕女士为召集人。

    提名委员会：刘京建先生、雷达先生、王友斌先生，其中，刘京建先生为召集

人。

    审计委员会：陈国欣先生、陈结淼先生、黄跃明先生，其中，陈国欣先生为召

集人。

    薪酬与考核委员会：雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生，其中，雷达先生为

召集人。

    以上决议，特此公告。



                                            合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                    2014 年 10 月 22 日

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