证券代码：000417           证券简称：合肥百货          公告编号：2014-35



             合肥百货大楼集团股份有限公司关于
               董事及高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 12 月 26 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”）董事

会收到董事兼副总经理王友斌先生、副总经理张俊峰女士提交的书面辞职报告。

因年龄原因，王友斌先生辞去公司董事会董事、提名委员会委员和副总经理职务；

因退休原因，张俊峰女士辞去公司副总经理职务。

    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，以上辞职报告自送达董事会之日起

生效。辞职后，王友斌先生仍继续担任全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商

厦有限责任公司董事长、合百集团黄山百大商厦有限公司董事长；张俊峰女士不

在公司内担任任何职务。

    王友斌先生在担任董事、副总经理职务、张俊峰女士在担任副总经理职务期

间，为公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出重要贡献，有力促进了公

司持续健康发展。在此，公司董事会向王友斌先生和张俊峰女士致以崇高敬意和

衷心感谢！



    以上事项，特此公告。



                                    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                             2014 年 12 月 27 日



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