证券代码：000417           证券简称：合肥百货         公告编号：2014-34


              合肥百货大楼集团股份有限公司
            第七届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2014 年 12

月 26 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会

议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的

议案》，聘任周福江先生担任公司副总经理。

    简历：周福江，男，38 岁，中共党员，大学本科，历任合肥百货大楼集团

控股有限公司财务部副部长，合肥合鑫商贸有限公司副总经理，安徽百大电器连

锁有限公司总经理助理、常务副总经理。现任公司营运总监，安徽百大电器连锁

有限公司执行董事、总经理。

    周福江先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关

系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定

的情形。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七届董事会

专业委员会成员的议案》。

    鉴于公司部分董事成员发生变化，现对公司第七届董事会专业委员会组成人

员进行相应调整。

    一、郑晓燕女士、刘京建先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、黄跃

明先生、陈锐先生为公司第七届董事会战略委员会成员，郑晓燕女士为召集人。


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    二、刘京建先生、雷达先生、刘浩先生为公司第七届董事会提名委员会成员，

刘京建先生为召集人。

    三、陈国欣先生、陈结淼先生、吴莉女士为公司第七届董事会审计委员会成

员，陈国欣先生为召集人。

    四、雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生为公司第七届董事会薪酬与考核委

员会成员，雷达先生为召集人。



     以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                2014 年 12 月 27 日




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