合肥百货大楼集团股份有限公司
                      独立董事 2014 年度述职报告

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
      作为合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，2014 年本人严格按照《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司独立董事制度》等规定，

忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席董事会会议并对相关

事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，认真维护全体股东特别是中小

股东的合法权益。现将本人 2014 年工作情况报告如下：

      一、出席董事会会议情况

      公司 2014 年共召开董事会会议 7 次。本人应参加会议次数 2 次，包括 1 次定期

会议和 1 次临时会议。本人均按时亲自出席或以通讯方式参加董事会会议，并做到

会前主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人

认真审议各项议题，并对有关重要事项发表独立意见，努力促进董事会不断提高规

范运作和科学决策水平。2014 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投

出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，

没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

      二、发表独立意见情况

      2014 年，本人在审阅相关议案资料后，基于独立判断，发表独立意见 1 次，总

体情况如下表所示：
序                                                                       意见
       发表时间                            发表事项
号                                                                       类型

1     2014.12.26    关于选举和聘任职工董事、高级管理人员的独立意见       同意

     （一）关于选举和聘任职工董事、高级管理人员的独立意见
      本次选举和聘任的职工董事、高级管理人员符合任职条件，选举和聘任程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。本次选举和聘任人员的工作经
验、专业知识和技能，以及身体状况，应能胜任相应岗位的职责要求。本人同意公
司第七届董事会第五次临时会议以及职工代表大会的选举和聘任结果。
      三、2014 年度，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异

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议，也没有提议召开董事会、临时股东大会，提议聘用或解聘会计师事务所，独立

聘请外部审计机构和咨询机构，以及在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情

况。

    四、独立董事现场工作、在董事会专门委员会工作以及与相关方沟通情况
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，本人重视并安排专
门时间对上市公司情况进行现场了解。报告期，本人积极通过参加现场会议、实地
走访等方式掌握上市公司经营状况、重大项目进展情况、董事会决议执行情况，以
及管理和内部控制等制度的建设及执行情况，全面了解公司经营发展情况，为充分
发挥独立董事作用做好了必要的基础工作。同时，作为公司董事会审计委员会委员，
本人积极参与公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，为董事会科学决策提供
参考和建议。
    此外，本人还注重与公司董事、管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧
密联系，及时听取公司重大投融资、年度外部审计、内控建设等方面内容。董事会
会议上认真听取公司内部董事说明议案情况，充分了解议案事项的可行性、必要性，
为切实履行工作职责做好充分准备。
    五、其它保护中小股东合法权益工作

    报告期，本人持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露

的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管

理制度》的规定，做到 2014 年度信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别中

小股东和投资者有平等的机会获取公司信息。



    特此报告。




                                             独立董事：陈结淼
                                              2015 年 4 月 2 日




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