证券代码：000417             证券简称：合肥百货            公告编号：2015—02


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015 年 3 月 31 日

在公司会议室召开。本次董事会通知于 2015 年 3 月 20 日以书面和邮件形式送达各

位董事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度总经理工作报告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度董事会工作报告》。

    具体内容详见 2015 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网的《2014 年度报告全文》之董

事会报告部分。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度利润分配预案》。

    经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润 253,399,232.29

元,根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 76,019,769.69

元,加上期初未分配利润 521,664,966.83 元，减去公司实施 2013 年度利润分配方案

分配现金股利 140,379,156.00 元，可供股东分配利润为 558,665,273.43 元。

    本年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，

每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计需派发红利 140,379,156.00 元，结余的

418,286,117.43 元未分配利润转至以后年度分配。

    本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度报告及年度报告摘

要》。

    具体内容详见 2015 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网的《2014 年度报告全文》、2014


                                      1
年度报告摘要》。

    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见 2015 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网的《2014 年度内部控制评价报

告》。

    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务

和内控审计机构及支付 2014 年度报酬的议案》。

    拟继续聘任大华会计师事务所担任公司 2015 年度财务和内控审计机构，聘期一

年，到期可以续聘。2015 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

    本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2014 年度财务报表

审计费用 72 万元、内部控制审计费用 18 万元。

    七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司提供对外担

保的议案》。

    因周谷堆大兴新市场项目建设需要，公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市

场股份有限公司拟为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公

司、合肥周谷堆置业有限公司申请银行借款，提供累计总额不超过 5 亿元的担保。

具体内容详见 2015 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网的《控股子公司对外担保公告》。

    八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2014 年度股东大会

的通知》。

    具体内容详见 2015 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2014 年度股东

大会的通知》。

    以上议案二、三、四、六、七尚需公司 2014 年度股东大会批准。

    以上决议，特此公告。




                                          合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                              2015 年 4 月 2 日


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