证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2015-03


                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 31

日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见 2015 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网的《2014 年度监事会工作

报告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度利润分配预案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度报告及年度报告

摘要》。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2014 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2014 年度内部控制评价报

告》。

    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2014 年度内部控制评价报告

全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充

分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换公司监事的议案》。

    因工作变动，经控股股东推荐，公司监事会提名张瑞虎先生为股东监事候选

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人，并提请股东大会选举产生；朱礼品先生不再继续担任公司监事。

    根据《公司法》有关“股份有限公司监事会成员不得少于三人”的规定，在

股东大会选举产生新任监事之前，朱礼品先生仍继续履行监事职责。

    监事候选人简历

    张瑞虎，男，1974 年 10 月出生，大学本科，历任合肥市建设投资控股（集

团）有限公司投标管理部副部长、法律审计部副部长，现任合肥市建设投资控股

（集团）有限公司资产经营部部长。张瑞虎先生未持有本公司股份，没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司提供对外

担保的议案》。



    以上议案一、二、三、五、六尚需公司 2014 年度股东大会批准。



    以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                                          2015 年 4 月 2 日




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