证券代码：000417           证券简称：合肥百货            公告编号：2015-13


                 合肥百货大楼集团股份有限公司
             第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于 2015 年 6

月 26 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会议

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有存量资金开

展证券投资的议案》。

    为进一步拓宽投资渠道，提高资金使用效益，在保证日常运营资金需求，不

影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟以不超过 2 亿

元自有资金用于证券投资，投资期限为自公司董事会审议通过之日起三年内。具

体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投资公

告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司证券投资管理制度》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投

资管理制度》。




    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                          2015 年 6 月 27 日

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