证券代码：000417           证券简称：合肥百货          公告编号：2015-21



               合肥百货大楼集团股份有限公司
           关于职工董事辞职及增补职工董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

于 2015 年 8 月 5 日收到职工董事吴莉女士提交的书面辞职报告。吴莉女士因个

人原因辞去公司董事会职工董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司

章程》有关规定，以上辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴莉女士不

在公司内担任任何职务。经核实，截至本公告披露日，吴莉女士未持有本公司股票，

也未作出过股份锁定承诺。公司及董事会对吴莉女士在任职期间的勤勉尽责和为

公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

    为保障职工利益，促进公司规范运作，经公司职工代表大会民主选举，同意

增补吴红女士为公司第七届董事会职工董事，其任期与本公司第七届董事会任期

一致。

    职工董事简历：
    吴红，女，38 岁，中共党员，大学本科，经济师职称。历任合肥百货大楼
集团股份有限公司证券发展部部长、总经办主任、人力资源部部长、营运中心总
监助理、营运副总监，现任公司营运总监。
    吴红女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关
系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，符合法律法规、规范性文件和公司章程有关董事的任职条件。


    以上事项，特此公告。

                                    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                             2015 年 8 月 8 日

                                    1