证券代码：000417             证券简称：合肥百货          公告编号：2015-20


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                 第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2015 年 8 月 6 日

在公司会议室召开。本次董事会通知于 2015 年 7 月 24 日以书面和邮件形式送达各

位董事，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年半年度报告及其

摘要》。

    二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七届董事会专业

委员会成员的议案》。

    鉴于公司个别董事成员发生变化，现对公司第七届董事会专业委员会组成人员

进行相应调整。

    一、郑晓燕女士、刘京建先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、黄跃明

先生、陈锐先生为公司第七届董事会战略委员会成员，郑晓燕女士为召集人。

    二、刘京建先生、雷达先生、刘浩先生为公司第七届董事会提名委员会成员，

刘京建先生为召集人。

    三、陈国欣先生、陈结淼先生、吴红女士为公司第七届董事会审计委员会成员，

陈国欣先生为召集人。

    四、雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员

会成员，雷达先生为召集人。

    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表

                                      1
的议案》。

    聘任杨志春先生担任证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

    简历：杨志春，男，31 岁，中共党员，大学本科，历任合肥百货大楼集团股份

有限公司总经理办公室办事员、证券发展部办事员、部长助理。现任公司证券发展

部副部长。2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

    杨志春先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，

未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。



    以上决议，特此公告。



                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2015 年 8 月 8 日




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