证券代码：000417             证券简称：合肥百货           公告编号：2015-26


                  合肥百货大楼集团股份有限公司
              第七届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于 2015 年 10 月

12 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司购买合肥城建琥

珀名城商业物业的议案》。

    合肥城建琥珀名城项目位于合肥市长江东路与龙岗大道交口西北角，系合肥城

建发展股份有限公司投资建设。2013 年底，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股

份有限公司承租其商业 A 栋 8451.15 平米物业开设了大型超市，目前已成为该区域

较具影响的社区型综合大卖场。现考虑项目未来交通优势凸显以及项目所处区域消

费能力的增强。2015 年 10 月 12 日，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限

公司与合肥城建发展股份有限公司签订《商品房买卖合同》，约定以 5977 元/平米、

总价约 5838.42 万元购买该项目 A 栋 1-2 层约 9246.15 平米商业房产（最终以产权登

记面积为准）。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司

购买资产公告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对蚌埠百大购物中心有

限公司进行增资扩股的议案》。

    公司拟以 1500 万元现金为出资额对蚌埠百大购物中心有限公司实施增资扩股，

将其注册资本由目前的 500 万元增加至 2000 万元。具体内容详见与本公告同日披露


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的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。



    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                   2015 年 10 月 13 日




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