证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2016-12


                合肥百货大楼集团股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月

20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公

司章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度监事会工

作报告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度报告及年度报告

摘要》。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2015 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制评价报

告》。

    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2015 年度内部控制评价报告

全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充

分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的

议案》。

    基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计

准则和公司相关会计政策，本公司于 2015 年底对应收款项、存货、长期股权投

资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收款项、存货、长期股权投资计提

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减值准备共计 2,442.35 万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2015 年度归

属于上市公司股东的净利润 1784.12 万元。

    监事会认为，计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业
会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，

同意本次计提资产减值准备。

    以上议案一、二、三尚需公司 2015 年度股东大会批准。

    以上决议，特此公告。



                                       合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                                         2016 年 4 月 22 日




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