证券代码：000419           证券简称：通程控股           公告编号：2022－009




                    长沙通程控股股份有限公司
                      2021 年度监事会工作报告
    重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、

法规的有关规定及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关要

求，切实履行监督职能,较好地维护了公司和全体股东的权益。

     一、监事会会议召开情况和决议情况。

     报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

     1、公司第七届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审

 议通过了以下议案：《公司 2020 年度报告》、《公司 2020 年利润

 分配及公积金转增股本预案》、《公司 2020 年监事会工作报告》、

 《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2020 年度公司内控自我

 评价报告》。本次会议的决议公告刊登在 2021 年 4 月 27 日《证券

 时报》及巨潮资讯网（公告编号 2021-008）。

     2、公司第七届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日召开，审

 议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

     3、公司第七届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 19 日召开，审

 议通过了《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021 年半年度利润

 分配及公积金转增股本方案》等 2 项议案。本次会议的决议公告刊

 登在 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网（公告编号 2021-030）。


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    4、公司第七届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 29 日召开，审

议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    二、监事会发表的专项意见

    1、公司依法运作的情况

    报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》有关

规定,尽责履职。公司监事会成员全部亲自出席了历次监事会、公司

2020 年度股东大会,监事会召集人列席了 2021 年度所有董事会会议。

报告期内，监事会依法依规，对公司治理体系、内部控制建设、董事

会规范运作、股东大会决议执行和落实、信息披露、公司高级管理人

员履职情况等事项进行了监督。监事会认为:公司目前治理体系健全，

内控制度完善；董事会运作规范、决策合理、程序合法,能认真执行

股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司信息披露及时、准

确、完整，不存在重大遗漏和误导；公司高级管理人员履行职责时不

存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司监事会和内部审计部门对报告期内的财务状况、财务管理和

经营成果及经营风险进行了定期的监督、检查、审核和评价。监事会

认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；

定期财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；天健会计师事务所在年度报

告审计工作中,能够客观、独立、公允地进行审计,出具的财务审计报

告能客观、真实、准确地反映公司经营情况和经营成果；报告期内公


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司深度改革财务核算管理模式，助推了公司运管质量的提升。

    3、公司收购、出售资产情况

    经核查：报告期内公司不存在重大资产收购和资产出售情况。

    4、公司重大关联交易情况

    经核查：报告期内，公司控股股东及其关联方未占用上市公司资

金，公司也未向关联方提供任何形式的财务资助；公司与控股股东及

关联方也没有发生其他重大关联交易事项。

    5、对外担保及股权、资产置换情况

    经核查：报告期内，公司没有对控股股东及关联企业提供任何形

式的担保，也没有对控股及参股子公司违规提供担保；报告期内，公

司无资产置换的情况。

    6、内部控制评价报告

    公司监事会认为：公司已按照国家相关法律法规的要求建立了较

为完善的内部控制体系，不存在重大缺陷。报告期内，公司内部环节

控制有效，未发生重大经营和管理风险，全面实现了诚信、规范、安

全的综合管理目标，极大地维护和保障了公司及全体股东的利益。

《2021 年度内部控制自我评价报告》能真实、客观地反映了公司内

部控制制度的执行情况。天健会计师事务所对公司 2021 年的内部控

制评价报告出具了标准、无保留的审计意见。

                                 长沙通程控股股份有限公司

                                           监事会

                                      2022 年 4 月 23 日


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