证券代码：000420                证券简称：吉林化纤             公告编号：2022-94




                           吉林化纤股份有限公司

                   2022年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开
    1.召开时间：
    现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午14:00；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年12
月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统网络投票时间为：2022年12月29日上午9:15至下午15:00。
    2.召开地点：公司六楼会议室
    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长---宋德武
    （二）会议的出席情况
    1.出席大会的股东（代理人）15 人，代表股份 383,543,374 股，占上市公司总股份
的 15.5984%。其中现场出席大会的股东（代理人）8 人，代表股份 381,819,874 股，占
上市公司总股份的 15.5283%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,723,500 股，占上
市公司总股份的 0.0701%。
    中小股东出席的总体情况：
    中小股东出席会议7人，代表股份1,723,500股，占公司股份总数的0.0701%。
    2.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
    二、议案审议表决情况
    1、审议公司《关于选举独立董事的议案》；
    本议案以累积投票方式选举王玉萍为公司第十届董事会独立董事。独立董事候选人
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。任期与公司第十届董事会任
期一致。具体表决情况如下：
    1.01选举王玉萍为公司第十届董事会独立董事
    总表决情况：同意381,968,183股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5893%。
    其中，中小投资者的表决情况：其中同意148,309股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数8.6051%。
    表决结果：王玉萍女士当选为公司第十届董事会独立董事。
    三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法
律意见书。
    1.律师事务所名称：吉林驭万律师事务所
    2.律师姓名：程建航、蒋玉梅
    3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形
成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
       特此公告!




                                          吉林化纤股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十二月二十九日