2018 年度监事会工作报告

    2018 年，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《证

券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，在

促进公司规范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。

    一、监事会会议情况

    报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，主要内容如下：

    1、2018 年 3 月 20 日，公司第九届监事会第十二次会议在公司六楼会议室

召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：

    （1）《2017 年度监事会工作报告》；

    （2）《2017 年年度报告》全文及其摘要；

    （3）《2017 年度财务决算报告》；

    （4）《2017 年度利润分配预案》；

    （5）《2017 年度内部控制自我评价报告》；

    （6）《关于监事会换届选举的议案》。

    2、2018 年 4 月 24 日，公司第九届监事会第十三次会议以通讯方式召开，

全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：

    《2018 年第一季度报告》全文及正文。

    3、2018 年 5 月 18 日，公司第十届监事会第一次会议在公司六楼会议室召

开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：

    《关于选举第十届监事会主席的议案》。

    4、2018 年 8 月 8 日，公司第十届监事会第二次会议以通讯方式召开，全体

监事参加了会议。会议审议通过如下议案：

    《2018 年半年度报告》全文及摘要。

    5、2018 年 10 月 24 日，公司第十届监事会第三次会议以通讯方式召开，全
体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：

    《2018 年第三季度报告》全文及正文。

    6、2018 年 11 月 5 日，公司第十届监事会第四次会议以通讯方式召开，全

体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：

    《关于选举监事会主席的议案》。

    二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

    1、公司依法运作情况

    报告期内，监事会成员列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作

情况进行了监督。对股东大会及董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股

东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督

和检查。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规

依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，没有发现公司董事、

高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行

为。

    2、检查公司财务情况

    监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，

认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财

务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反国家财经法规和制度的

情况。

    3、募集资金使用情况

    经监事会核查：报告期内，公司按照相关法律法规及公司《募集资金管理制

度》等规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在董事会决定的专项账户

集中管理，募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，公司不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    4、公司收购、出售资产交易情况

    报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易

的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

    5、关联交易情况

    报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，公司关联交易公开、

公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

    6、对会计师事务所审计报告的意见

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年年度报告的财务报告进

行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营状

况。

    7、公司内部控制自我评价的意见

    公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制

指引》等相关规定积极完善了日常运营各个环节的内部控制制度，保证各项业务

的高效运行，内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。




                                        南京公用发展股份有限公司监事会

                                               二○一九年三月二十日