证券代码：000421             股票简称：南京公用         公告编号：2023-06


                   南京公用发展股份有限公司
                       董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京公用发展股份有限公司董事会于 2023 年 3 月 13 日（星期一）以电子
邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十三次会议的通知及相关会
议资料。2023 年 3 月 16 日（星期四），第十一届董事会第二十三次会议以通讯
方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议
形成如下决议：
    1、审议通过《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的议案》。
    同意公司为控股公司南京北盛置业有限公司 向南京银行申请的不超过
19,525.00 万元的银行贷款展期提供连带责任保证担保，担保期间为自具体贷款
协议约定的债务人履行期限届满之日起三年。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
之《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的公告》。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 4 月 7 日 14:30 在公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新
城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室召开 2023 年第一次临时股东
大会。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
之《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                         南京公用发展股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年三月十七日

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