证券代码：000422           证券简称：湖北宜化           公告编号：2021-054


                      湖北宜化化工股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况：
   （一）本次股东大会是2021年第三次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2021 年 6 月 23 日以通
讯表决方式召开了第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》，决定将第九届董事会第四十一次会议审议通过
的部分议案提交本次股东大会审议。
   （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
   （四）本次股东大会现场会议召开时间：2021 年 7 月 9 日下午 14 点 30 分。互
联网投票系统投票时间:2021 年 7 月 9 日上午 9:15-2021 年 7 月 9 日下午 3:00。
交易系统投票时间：2021 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   本次股东大会不涉及征集投票权。
   （六）股权登记日
   股权登记日：2021年7月6日
  （七）出席对象：
     1、截止2021年7月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理
人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    3、公司聘请的其他人员。
   （八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
    二、会议审议事项：
    1、《关于对外担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2021-052号《关于对外
担保的公告》），该议案分为以下2个子议案：
    （1）为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行申请的11,999万
元借款提供担保。
    （2）为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的6,000万元借
款提供担保。
    2、《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日公
告2021-053号《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》）
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
                                                                      该列打勾
     提案编码                提案名称
                                                                      的栏目可
                                                                      以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投票提案
      1.00         对外担保的议案                                        √
                   为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行
      1.01                                                               √
                   申请的 11,999 万元借款提供担保
                   为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
      1.02                                                               √
                   的 6,000 万元借款提供担保
      2.00         关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案              √

    四、股东大会会议登记方法：
    1、登记方式：现场、信函或传真方式。
    2、登记时间：2021年7月6日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
    3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
    4、登记和表决时需提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权
委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证
和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
       5、会议联系方式：
    地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
    邮编：443000
    联系电话：0717-8868081
    传真：0717-8868081
    电子信箱：mailliyuhan@163.com
    联 系 人：李玉涵
    6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
       六、备查文件：
    第九届董事会第四十一次会议决议


                                          湖北宜化化工股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                  2021年6月23日
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜
化投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 7 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

                               授权委托书（样式）
   兹委托            先生(女士)代表本人（本股东单位）                             出席
湖北宜化化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会。
   代理人姓名：
   代理人身份证号码：
   委托人名称：
    委托人证券账号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                               本次股东大会提案表决意见表

                                                         备注        同意   反对 弃权
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积投票
   提案

    1.00      对外担保的议案                              √

              为宜化肥业向光大银行股份有限公司武
    1.01      汉分行江岸支行申请的 11,999 万元借款        √
              提供担保
              为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌
    1.02      鲁木齐分行申请的 6,000 万元借款提供担       √
              保
              关于以债转股的方式对全资子公司增资
    2.00                                                  √
              的议案



                           委托人签名（法人股东加盖单位印章）：