证券代码：000422           证券简称：湖北宜化           公告编号：2021-055



                     湖北宜化化工股份有限公司
              第九届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十一次会
议通知及相关文件于 2021 年 6 月 20 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达
各董事、监事、高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
    4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列
席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权的议案》
（详见巨潮资讯网同日公告 2021-050 号《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公
司 18.5%股权的公告》）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日公告
2021-051 号《关于向参股子公司增资的公告》）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 2 个子议案（详见巨潮
资讯网同日公告 2021-052 号《关于对外担保的公告》）。该议案还需提交公司股东
大会审议。
    （1）为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行申请的 11,999
万元借款提供担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 6,000 万元借
款提供担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》（详见巨潮
资讯网同日公告 2021-053 号《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》）。
该议案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《债务融资工具信息披露管理办法》（详见巨潮资讯网同日公
告）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（详见巨潮资讯网同日公告
2021-056 号《关于聘任证券事务代表的公告》）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见巨潮资
讯网同日公告 2021-054 号《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》)。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第九届董事会第四十一次会议决议


    特此公告。
                                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2021 年 6 月 23 日