证券代码：000422        证券简称：湖北宜化              公告编号：2021-067



                     湖北宜化化工股份有限公司
             第九届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十三次会
议通知及相关文件于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达
各董事、监事、高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
    4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列
席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于协议转让湖南宜化化工有限责任公司股权的关联
交易议案》（详见巨潮资讯网同日公告）。
    关联董事卞平官、张忠华回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第九届董事会第四十三次会议决议
    特此公告。
                                               湖北宜化化工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2021 年 8 月 17 日