华天酒店：2020年度董事会工作报告2021-04-30
华天酒店集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职
责，恪尽职守、勤勉尽责、依法治理、规范运作，紧紧围绕公司改革脱困和年度
重点工作积极开展各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，现将公司董
事会 2020 年度工作情况报告如下：
一、2020 年公司总体经营情况
2020 年，公司实现营业收入 51,537.83 万元，同比下降 53.59%；实现归属
于上市公司股东的净利润为-51,331.02 万元，同比下降 1,121.83%。其中：酒店
业实现营业收入 48,104.16 万元，同比下降 37.08%，主要是受新冠肺炎疫情影
响；地产业实现营业收入 1,686.19 万元，同比下降 94.80%，主要是本期地产去
化进展不及预期；其他业务实现营业收入 1,747.48 万元，同比下降 20.04%，同
样是受新冠肺炎疫情影响。
截止报告期末，公司总资产 612,257.50 万元，总负债 427,872.42 万元，归
属于上市公司股东的所有者权益为 208,316.30 万元，资产负债率为 69.96%。
二、2020 年重点工作情况
报告期内，受新冠疫情影响，公司收入呈现下降趋势。但在股东的大力关心
支持下，公司上下团结一心、迎难而上，在疫情防控、脱困改革发展的道路上积
极探索、勇于开拓，较好地统筹推进了疫情防控和企业经营改革各项工作，取得
了阶段性成效。
1、针对公司现状，经过深入研究分析，基本理清存在的主要问题，明确了
改革的方向和相关措施。
2、酒店业运营提质初见起色。一是推进酒店品牌统一标准建设。首次创建
了华天酒店品牌的标准体系，为华天酒店品牌的规范管理、输出及酒店业的高质
量发展奠定了基础。二是推进酒店餐饮守正创新。着手组建餐饮专业化运营公司，
聘请湘菜大师做顾问，着力打造华天招牌菜；推出潇湘华天“南粤早春”、湖南
1
华天“华厨美食”等餐饮新产品；以销售酒店食材、用品及名特优产品为主营业
务的“华天物语”已见雏形。三是推进各酒店经营创收增效。面对疫情的巨大冲
击迎难而上，部分酒店经营业绩实现逆势上扬。
3、体制机制改革稳步推进。一是全面理顺公司法人治理结构。二是力推三
项制度改革落地。对公司主要管理岗位实行“全体起立、竞争上岗、重新坐下”；
首次对各酒店的组织架构、管理层级、岗位设置等进行全面梳理与统一规范，岗
编员改革取得初步成效，下一步将推广到各家酒店；聘请第三方机构设计薪酬考
核体系方案，全面推进以业绩为导向的分配激励机制。三是创新人才培训培养机
制，组织开展“服务意识与基础标准”全员轮训，积极推行“师带徒”活动，着
手培育“华天工匠”；华天学院取得省、市人社部门认定的“职业技能认定”“企
业培训中心”等资质，积极构建技能培训与学历教育并行的人才培养“双通道”。
4、降本增效四大举措同步发力。一是通过兴湘集团支持置换高息贷款，有
效降低财务成本。二是通过岗编员的优化，节约固定人工成本。三是通过引入阿
里 1688 网上集采平台，推行厂家基地寻源采购方式，实现采购成本下降。四是
实施合同能源管理，降本效应将逐步显现。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，会议在通知、召集、审议、表
决和决议等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
序号 董事会名称 会议时间 董事会议案
1、《关于公司向北京银行续申请授信额度
第七届董事会 2020
1 2020 年 2 月 20 日 的议案》2、《关于公司向农业银行续申请
年第一次临时会议
授信额度的议案》
1、《关于补选杨国平先生为公司董事的议
第七届董事会 2020
2 2020 年 3 月 22 日 案》 2、《关于召开 2020 年第一次临时股
年第二次临时会议
东大会的议案》
2
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、《公司 2019 年度总经理工作报告》 3、
《公司 2019 年度经审计的财务报告》 4、
《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 5、
《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
6、公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
第七届董事会第十 7、《关于部分募集资金投资项目延期的议
3 2020 年 3 月 26 日
一次会议 案》8、《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》 9、《关于对公司 2020 年
日常关联交易进行预计的议案》10、《关于
公司 2020 年申请融资综合授信的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》12、《关
于续聘 2020 年度审计机构的议案》13、关
于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
1、《关于选举公司第七届董事会董事长的
议案 》2、《关于补选杨国平先生为公司董
第七届董事会 2020 事会相关专门委员会委员的议案》3、《关
4 2020 年 4 月 14 日
年第三次临时会议 于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交
易的议案》 4、《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的议案》
第七届董事会 2020
5 2020 年 4 月 27 日 1、公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
年第四次临时会议
1、《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理
第七届董事会 2020
6 2020 年 5 月 15 日 的议案》 2、《关于聘任尹蔚女士为公司副
年第五次临时会议
总经理的议案》
1、《关于转让子公司浙江皓谷公司 20%股
权的议案》 2、《关于设立子公司湖南华天
大酒店有限公司的议案》3、《关于公司向
中国银行续申请授信额度的议案》4、《关
第七届董事会 2020 于控股子公司张家界华天酒店管理有限责
7 2020 年 6 月 15 日
年第六次临时会议 任公司向交通银行张家界分行申请授信额
度的议案》5、《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》6、《关
于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的
议案》
1、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》3、《关于修订<公司章
第七届董事会 2020
8 2020 年 8 月 27 日 程>的议案》4、《关于修订<股东大会议事
年第七次临时会议
规则>的议案》5、《关于修订<董事会议事
规则>的议案》6、《关于调整兴湘集团提供
财务资助方案的议案》 7、《关于公司向银
3
行申请授信额度的议案》8、《关于召开公
司 2020 年第四次临时股东大会的议案
第七届董事会 2020
9 2020 年 10 月 27 日 1、公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
年第八次临时会议
1、《关于公司薪酬与考核体系的议案》
第七届董事会 2020 2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10 2020 年 12 月 15 日
年第九次临时会议 3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
（二）股东大会召开及执行情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
序号 股东大会名称 会议时间 股东大会议案
2020 年第一次 1、《关于补选杨国平先生为公司董事的议
1 2020 年 4 月 9 日
临时股东大会 案》
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
3、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
2 2019 年度股东大会 2020 年 4 月 20 日
5、《关于对公司 2020 年日常关联交易进
行预计的议案》6、《关于公司 2020 年申
请融资综合授信的议案》 7、《关于续聘
2020 年度审计机构的议案》
2020 年第二次 1、《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨
3 2020 年 4 月 30 日
临时股东大会 关联交易的议案》
1、《关于控股子公司张家界华天酒店管理
2020 年第三次
4 2020 年 7 月 1 日 有限责任公司向交通银行张家界分行申请
临时股东大会
授信额度的议案》
1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、 关
于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、
2020 年第四次 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、
5 2020 年 9 月 15 日
临时股东大会 《关于调整兴湘集团提供财务资助方案的
议案》 5、《关于公司向银行申请授信额
度的议案》
4
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬和考核委员会、
提名委员会、战略委员会。2020 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有
关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工
作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会：2020 年召开 4 次审计委员会，审议了《公司 2019 年度业
绩情况分析》、《公司 2019 年年报审计方案》、《公司 2019 年度财务决算情况
汇报》、《公司 2019 年内部审计情况及 2020 年工作计划》、《公司 2019 年度
内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《2020
年上半年财务情况汇报》、《2020 年上半年内审工作情况》、《2020 年 1-9 月
业绩分析》、《2020 年三季度内审工作情况》；
2、薪酬与考核委员会：2020 年召开 2 次薪酬与考核委员会，审议了《关于
公司高管 2019 年度效益年薪方案》、《关于公司薪酬与考核体系的议案》；
3、提名委员会：2020 年召开 2 次提名委员会，审议了《关于补选公司董事
候选人的议案》、《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任
尹蔚女士为公司副总经理的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》等相关法律、法规、规章制度和要求，客观、独立、勤勉地履行职
责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并按照相关要
求对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，为董事会和股东大会的科学决策
提供了专业性建议和意见，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益，
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对历次董事会
会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）信息披露及投资者关系管理工作
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等行政法规的有关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据
公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时性公告，
严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
5
资者利益。
公司积极推进与投资者之间的良性互动，利用深交所的投资者互动交流平台
与广大投资者进行沟通，及时回复投资者提问。同时，公司通过参加投资者网上
集体接待日活动、电话沟通等方式就公司日常经营情况和投资者关心的重要问题
进行充分沟通交流，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥
梁，使广大投资者进一步了解公司治理、经营与发展等情况，切实维护投资者的
参与权和知情权，保护投资者的合法权益。
四、2021 年重点工作计划
2021 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位和作用，领导公
司经营管理层及全体员工围绕年度经营计划和预算，全力推进各项工作，切实履
行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。
一是做好重资产的盘存处非工作。作为今年工作任务的重中之重，公司要下
决心、出硬招处置盘活重资产、闲置资产。公司管理团队、业务部门、责任单位
务必压实责任、协同作战、加快推进。归集、分类公司现有资产，采取“一店一
策”、“一企一策”，做好资产的处置盘活工作，确保实现公司资产效益最大化。
二是做好酒店业降本增效工作。公司当前运营固定成本过高，每年折旧摊销、
财务利息居高不下，且与营收规模极不相称。公司将围绕降本增效狠下功夫，主
动作为，从维护好华天品牌的角度出发，抓产品提质、抓精细管理、抓餐饮创新、
抓市场营销，切实增强酒店主业的盈利能力。
三是做好公司十四五发展规划，坚定不移推进酒店轻资产运营。公司将紧紧
围绕轻资产化运营模式，实施以华天品牌和管理输出为主的酒店拓展模式，积极
主动开发优质项目，以经济效益为导向，打造、维护华天品牌。在酒店行业洗牌
重组中开辟“快车道”，积极探索品牌联盟的新模式，既要加快酒店托管布局，
更要提升和注重托管酒店的质量和效益。
同时，依托华天品牌积极推进辅业多元发展。立足“大生活服务”理念，抓
好内部产业融合与外部市场拓展，做强做优做大现有洗衣、家政、物业、电商等
辅业；聚焦酒店食品、用品等大宗物资，做好线上线下文章，拓展体系内及市场
化贸易业务；依托华天口碑，做大华天传统烘焙产品（月饼、糕点等），推进市
场化运营；抱团名特优品牌企业，瞄准酒店上下游产业链，积极稳健介入食品生
6
产加工产业，培育新的利润增长点。
四是做好改革创新工作，这是解决公司脱困改革发展问题的关键。包括三项
制度改革，激励约束制度建立；集中采购标准的实施落地与采供模式创新；子公
司经营定位优化与业务整合，实现“瘦身强体”；子公司管控模式优化，管理效
率提升；信息化、数字化转型；党建、纪检监察、审计监管、安全生产等方面的
改革创新。
华天酒店集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
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