证券代码：000428            证券简称：华天酒店      公告编号：2022-087

                   华天酒店集团股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会

议于 2022 年 12 月 29 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方

式召开。本次会议已于 2022 年 12 月 19 日以书面和电子邮件的方式通知全体董

事。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，副董事长邓永平先生、

董事向军先生，独立董事冯建军先生、张超先生、马召霞女士及唐健雄先生以

视频结合通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监

事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》

等有关规定。

    本次会议经审议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<股东大会议事规则>等相
关制度的公告》和《股东大会议事规则》。
    二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<股东大会议事规则>等相
关制度的公告》和《董事会议事规则》。
    三、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


                                     1
   详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<股东大会议事规则>等相
关制度的公告》和《独立董事制度》。
   四、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度〉的议案》
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》。
   五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

   六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。
   七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。
    特此公告




                                         华天酒店集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 30 日




                                     2