证券代码：000429，200429    证券简称：粤高速 A、粤高速 B    公告编号：2020-054



                广东省高速公路发展股份有限公司
            二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议召开时间


    （1）现场召开时间：2020年11月2日（星期一）下午3:00。


    （2）网络投票时间为：2020年11月2日


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11
月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15至下午3:00。


    2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。


    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。


    4、召集人：公司董事会。


    5、主持人：董事长郑任发先生。


    6、会议通知刊登在2020年10月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
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司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。


     7、股东出席情况


     （1）总体出席情况


     出席会议的股东及股东代理人共计42人，代表股份1,285,066,283股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的61.4627%。其中：出席现场会议的股东及
股 东 代 理 人 38 人 ， 代 表 股 份 1,285,048,883 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
61.4619%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份17,400股，占公司
有表决权总股份的0.0008%。


     （2）A 股股东出席情况：


     出席会议的 A 股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,235,938,404股，占
公司有表决权总股份的59.1130%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，
代表股份1,235,921,004股，占公司有表决权总股份的59.1122%；通过网络投票
的股东及股东代理人4人，代表股份17,400股，占公司有表决权总股份的0.0008%。


     （3）B 股股东出席情况：


     出席会议的 B 股股东及股东代理人共计33人，代表股份49,127,879股，占公
司有表决权总股份的2.3497%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人33人，
代表股份49,127,879股，占公司有表决权总股份的2.3497%；通过网络投票的股
东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。


     8、全体董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所吴桂
玲、黄凯琪律师出席了本次股东大会。


     二、提案审议表决情况


     本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
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    （一）审议通过《关于选举游小聪先生和吴浩女士为公司第九届董事会董
事的议案》


    股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：游小聪、吴浩。


     本提案表决情况：

   非独立董事候选人            获得的选举票数      占出席本次股东大会有
                                                   效表决权股份总数的比
                                                             例
          游小聪                   1,284,233,334           99.94%
            吴浩                   1,284,233,344           99.94%



    （二）审议通过《关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的
议案》


     本提案表决情况：


     （1）总体表决情况


     同意1,285,066,283股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃
权0股。


     （2）A 股股东的表决情况


     同意1,235,938,404股，占出席会议有表决权总股份的96.1770%；反对0股%；
弃权0股。


     （3）B 股股东的表决情况


     同意 49,127,879 股，占出席会议有表决权总股份的 3.8230%；反对 0 股；
弃权 0 股。


     三、律师出具的法律意见


     1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
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    2、律师名称： 吴桂玲、黄凯琪


    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件


    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。


    2、法律意见书。


    3、《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》。


    4、本次股东大会的会议材料。


    特此公告


                                  广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                         2020 年 11 月 3 日




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