证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-044




                广东省高速公路发展股份有限公司
          第十届监事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月20日（星期二）下午在
本公司45楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已
于2022年9月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应
到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中
华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》，经选举，何
森先生当选为第十届监事会监事会主席。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件


    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次（临时）会议决议。


    特此公告


                                     广东省高速公路发展股份有限公司监事会


                                             2022 年 9 月 21 日



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