证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2019-001


              张家界旅游集团股份有限公司

    第十届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会 2019 年第一次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式

于 2019 年 1 月 9 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019

年 1 月 3 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11

人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所

议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤

回申请文件的议案》

     同意终止可转债事项并向中国证监会申请撤回可转债的申请文

件，《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的

公告（2019-003）》、相关独立董事独立意见具体内容见 2019 年 1 月

10 日巨潮咨询网上公告（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                    张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 9 日