证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2022-001

                张家界旅游集团股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     3、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、会议召开的日期、时间：

     现场会议时间为：2022 年 1 月 10 日 15:00 至 16：00

     网络投票时间为：2022 年 1 月 10 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 1 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1

月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。

     3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结

合的方式召开。

     4、会议召集人：公司董事会。

     5、现场会议主持人：公司董事长刘少龙先生。


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    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 131,154,955 股，占公司有

表决权股份总数的 32.3985％。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表

决权 的 股 份数 为 131,143,155 股，占 公 司有 表 决 权股 份 总 数的

32.3956％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0029％。

    4、参加投票的中小股东情况

    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表

决 权 的 股 份 数 为 26,936,149 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

6.6539％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股

份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络

投票的中小股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0029％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
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     本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通

过了以下决议：

     1、审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提

供担保暨关联交易的议案》
     表决结果：同意股份 26,925,149 股，占参加本次股东大会有效

表决权股份总数的 99.9592％；反对股份 11,000 股，占参加本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权股份 0 股，占参加本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

     其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份

11,000 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000％。

     此议案涉及关联交易，公司控股股东张家界市经济发展投资集团

有限公司及其一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为

公司关联人，出席本次股东大会有表决权股份合计为 104,218,806

股，上述股东对本议案回避了表决。

     2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
     表决结果：同意股份 131,143,955 股，占参加本次股东大会有效

表决权股份总数的 99.9916％；反对股份 11,000 股，占参加本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0084％；弃权股份 0 股，占参加本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

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     其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份

11,000 股, 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000％。

     三、律师出具的法律意见书

     湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、秦斌到会见证本次股东大会并

出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、

出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表

决结果合法、有效。

     四、备查文件

     1、《张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

决议》；

     2、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                  张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 10 日




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