张家界:监事会决议公告2022-04-25
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2022-006
张家界旅游集团股份有限公司
第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监
事会第二次会议暨 2021 年度监事会由监事会主席杨流爱先生提议以
通讯表决方式于 2022 年 4 月 21 召开,会议通知以书面、电子邮件等
方式于 2022 年 4 月 12 日发出,本次会议应参与表决监事 3 人,实际
表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。所议事项表决情况如下:
一、会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》,本议案表决
结果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。
二、会议审议通过了《2021 年度财务决算报告》,本议案表决结
果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》,本议案表决结
果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》,本议案表
决结果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。
五、会议审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》,
本议案表决结果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、会议审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产
减值损失的议案》,本议案表决结果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 21 日