证券代码：000430             证券简称：张家界           公告编号：2022-021


            张家界旅游集团股份有限公司
      关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年8月22日召开的第十一届董事会2022年第二次临时会议审议通

过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，会议决定

于 2022年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项

通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司第十一届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式召开。

    6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2022年9月1日（星期
 四）；

       7、会议出席对象：

       （1）截止2022年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有

 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东

 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国

 际大酒店二楼会议室

       二、会议审议事项
       1、会议审议事项的合法性和完备性

       本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程

 序和内容合法。

       2、会议审议的议案
                                                             备注
提案                        提案名称                   该列打勾的栏目可以
编码
                                                             投票
非累积投票提案

1.00   关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案                 √


       （1）各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司于2022年8月22日召开的第十一届董事会2022
年第二次临时会议审议通过，详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯

网上披露的《第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告》

（2022-019）。

    （2）特别决议议案：无

    （3）对中小投资者单独计票的议案：1.00

    （4）涉及关联股东回避表决的议案：无

    （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

    （6）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

    三、会议登记等事项
   1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权

委托书办理登记手续；

   2、自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进

行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

   3、登记时间：2022年9月5日8:30-12:00、15:00-17:30。

   4、登记地点：公司董事会办公室

   5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

   邮政编码：427000

   联系电话：0744-8288630

   传真：0744-8353597
   联系人：吴艳、周健

   6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作

流程详见附件一。

    五、备查文件
    1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2022年第二

次临时会议决议》（2022-019）；

    2、深交所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    特此公告。

                             张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                      2022年8月22日

附件一
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：360430

    2、投票简称：张股投票

    3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 8 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件二


                                     授权委托书


        兹全权授权               先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）

  出席张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
                                                        备注         同意   反对   弃权
                                                      该列打勾的
提案编码                  提案名称
                                                      栏目可以投
                                                          票
非累积投
  票提案
 1.00      关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案         √




  委托人签（章）：                                  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：                                  委托有效期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人签名：                                      代理人身份证号码：

  签发日期：