证券代码：000488 200488      证券简称： 晨鸣纸业     晨鸣 B 公告编号：2020-098

                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 关于全资子公司为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
    为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营
发展需求，公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持
有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）30%股权为公司子公司寿光
美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司
（以下简称“武汉晨鸣”）及黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）在非
银行金融机构合计金额人民币 6.54 亿元的债务偿还提供质押担保。
    二、担保审批情况
    上海晨鸣以其持有的鸿泰地产 30%股权为上述债务偿还提供质押担保已经上海晨
鸣股东审议通过。
    三、被担保人基本情况
    1、寿光美伦纸业有限责任公司
    注册地址：寿光市圣城街 595 号
    成立日期：2009 年 06 月 30 日
    法人代表：耿光林
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：343,263.1579 万元人民币
    经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：
纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、
电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范
围内的货物、技术进出口业务。
    寿光美伦不是失信被执行人。
    股权结构：公司持有其 87.3965%股权，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙
企业（有限合伙）持有其 7.6035%股权，东兴证券投资有限公司持有其 5%股权。
    主要财务数据：
                                                                       单位：万元
             项目                   2020 年 10 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
资产总额                                       1,680,442.40              1,652,480.08
负债总额                                       1,104,747.11              1,119,935.93
所有者权益合计                                   575,695.29                532,544.15
                 项目                 2020 年 1-10 月              2019 年度
营业收入                                         684,598.95                519,915.49
营业利润                                            6,140.33                 16,067.41
净利润                                              9,651.14                 19,918.47
    注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年 1-10 月财务数据未经审计。
    2、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司
    注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道 33 号
    成立日期：2004 年 06 月 29 日
    法人代表：李海勇
    公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
    注册资本：21,136.70 万元人民币
    经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销
售；普通货运；进出口业务。
    武汉晨鸣不是失信被执行人。
    股权结构：公司持有其 65.21%股权，Aberdeen Industrial Limited 持有其 26.41%股
权，VNN Holdings Limited 持有其 8.23%股权，湖北长江出版传媒集团有限公司、湖北
省新华印刷产业园有限公司、湖北知音印务有限公司分别持有其 0.05%股权。
    主要财务数据：
                                                                        单位：万元
                 项目                2020 年 10 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
资产总额                                         189,150.73                128,483.14
负债总额                                         159,152.47                  93,915.00
所有者权益合计                                     29,998.26                 34,568.14
                 项目                 2020 年 1-10 月              2019 年度
营业收入                                           68,417.91               128,297.00
营业利润                                           -5,230.86                   9,707.00
净利润                                             -4,569.88                   7,144.54
    注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年 1-10 月财务数据未经审计
    3、黄冈晨鸣浆纸有限公司
    注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
    成立日期：2008 年 9 月 26 日
    法人代表：张金玉
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：235,000 万元人民币
    经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进
出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项
目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险
化学物品）制造、销售；普通货物运输。
    黄冈晨鸣不是失信被执行人。
    股权结构：公司持有其 97.87%股权，国开发展基金有限公司持有其 2.13%股权。
    主要财务数据：
                                                                        单位：万元
                 项目               2020 年 10 月 31 日        2019 年 12 月 31 日
资产总额                                        713,893.99                 780,202.65
负债总额                                        501,287.35                 566,902.79
所有者权益合计                                  212,606.64                 213,299.85
                 项目                2020 年 1-10 月               2019 年度
营业收入                                        125,463.22                   13,484.40
营业利润                                            -702.26                 -14,685.49
净利润                                              -693.21                 -14,642.34
    注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年 1-10 月财务数据未经审计
    四、签署合同的主要内容
    公司全资子公司上海晨鸣以其持有的鸿泰地产 30%股权为公司子公司寿光美伦、
武汉晨鸣及黄冈晨鸣在非银行金融机构合计金额人民币 6.54 亿元的债务偿还提供质押
担保。
    五、董事会意见
    公司全资子公司上海晨鸣为子公司寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣本次债务偿还
提供质押担保，已经上海晨鸣股东审议通过。寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣的其他
股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。本次被担保方均为公司的
控股子公司，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的
利益的情形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司对子公司及子公司对子公司担保余额为人民币 139.23 亿
元、对合营企业担保余额为人民币 1.35 亿元，无其他对外担保情况。包括本次上海晨
鸣为公司子公司提供的担保人民币 6.54 亿元，公司对外担保余额为人民币 147.12 亿元，
占最近一期经审计净资产的比例为 58.45%，公司无逾期的对外担保事项。
    七、备查文件
    1、上海晨鸣股东决议。
    特此公告。


                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年十一月十三日