山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
      关于第八届董事会第四十一次会议相关事项的
                       事前认可及独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
《上市规则》）、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，对第八届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可及独立意见：
     一、《关于聘任赵明学先生为公司董事会秘书的议案》

     （一）经审阅赵明学先生的个人履历，赵明学先生具备法律法规、规范性文
件所规定的相应任职资格、专业知识、工作经验和管理能力，取得了深圳证券交易
所董事会秘书资格证书，任职资格经深圳证券交易所审查无异议。不存在《公司法》、
《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《股票上市规则》规定的
不得担任公司董事会秘书的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
     （二）本次聘任董事会秘书程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律法规的规定，合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

     同意聘任赵明学先生为公司董事会秘书。
     二、《关于调整养护科技公司投资方案的议案》
    作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了相关资料，经认真审阅，同意
提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：
    （一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合
相关法律法规、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事就本关联交易
回避了表决。
    （二）公司出于内部业务板块整合需要，调整养护科技公司投资方案，投资主
体由子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、山东高速路桥投
资管理有限公司（以下简称“路桥投资公司”）调整为子公司山东省高速路桥养护
有限公司（以下简称“路桥养护公司”）。调整后的出资额、持股比例与原路桥集

团、路桥投资公司合计出资额、持股比例一致，出资方式由现金及设备出资调整为
全部现金出资，增加了养护科技公司经营范围并明确了股东出资时间等事项，其他
交易各方主体及投资方案不变。以上调整事项已征得其他交易各方同意。
    本次调整未改变养护科技公司股权定价、未减少公司在养护科技公司中的股东
权益，本次调整有利于发挥路桥养护公司业务板块专长，不会对公司业务独立性产
生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。




                                      独立董事：黄磊 张宏   李丰收
                                                2020年2月17日