证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-81 山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公 司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主 性。 电话:0531-87069965 传真:0531-87069902 3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 2 日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2020 年 6 月 2 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 2 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路 桥集团股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场投票结合网络投票方式 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:董事长王振江先生 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 28 人,代表股 份 777,954,031 股,占公司股份总数的 69.4516%。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人,代表股份 767,753,230 股, 占公司股份总数的 68.5409%。 3.网络投票情况 出席网络投票的股东 23 人,代表股份 10,200,801 股,占公司股份总 数的 0.9107%。 4.中小股东出席情况 现场和网络投票的中小股东 26 人,代表股份 67,873,101 股,占公司 股份总数的 6.0593%。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。 三、议案审议和表决情况 (一)议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 (二)议案表决情况 1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 2.《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 2.1 发行股票的种类与面值 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.2 发行方式及发行对象 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.3 上市地点 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.4 标的资产 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.5 定价原则与交易价格 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.6 对价支付 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.7 发行定价 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.8 发行数量 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.9 本次发行股份锁定期安排 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.10 滚存未分配利润安排 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.11 标的公司过渡期间损益归属 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 2.12 决议的有效期 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 3.《关于公司本次募集配套资金方案的议案》 3.1 发行股票的种类和面值 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.2 发行方式及发行对象 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.3 上市地点 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.4 股份发行价格及定价依据 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.5 募集配套资金金额 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.6 配套募集资金股份发行数量 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.7 锁定期安排 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.8 募集资金用途 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.9 滚存未分配利润安排 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.10 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 3.11 决议的有效期 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 4.《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,707,100 99.7554% 166,001 0.2446% 0 0.0000% 中小股东总 67,707,100 99.7554% 166,001 0.2446% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 5.《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理 办法>第十三条规定的重组上市的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 6.《关于<山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 7.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及 第四十三条规定的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 9.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议 案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 10.《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 11.《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 12.《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议 案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 14.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 15.《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 16.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 有效性的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 17.《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 18.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大 调整的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 166,001 0.2446% 32,700 0.0482% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 票数 票数 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 679,439,063 股,回避表决 679,439,063 股。 关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 30,641,867 股,回避表决 30,641,867 股。 表决结果:议案通过。 20.《关于<未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划>的议案》 同意 反对 弃权 占百分 占百分 占百分 票数 比(%) 票数 比(%) 票数 比(%) 总表决情况 777,755,330 99.9745% 198,701 0.0255% 0 0.0000% 中小股东总 67,674,400 99.7072% 198,701 0.2928% 0 0.0000% 表决结果 表决结果:议案通过。 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案均为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所:国浩律师(济南)事务所 2.律师姓名:付胜涛、陈瑜 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公 司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年 第二次临时股东大会的法律意见书。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 2 日